Capacitación 23 de Julio Medellín

El martes 23 de Julio, se llevo a cabo en la cuidad de Medellin la charla práctica de SARLAFT con el especialista en Riesgos Juan Pablo Rodriguez.

Donde se trataron temas como qué es la identificación y como identificar correctamente los riesgos para evitar lavado de activos en las entidades.

 La importancia de tener al día las bases de datos para el correcto conocimiento del cliente y las características que se deben cumplir.

Las  diferentes etapas de verificación  y validación que se deben tener con los datos para que sean consistentes.

Se trató la segmentación los errores que se cometen ala hora de hacer una y  los factores de Riesgo que  se deben tener en cuenta , entre otras cosas que revisa el ente supervisor.

Queremos agradecer la presencia de las personas que confiaron en nosotros, estaremos haciendo  nuevas convocatorias en diferentes cuidades.