Las entidades vigiladas por la Supersolidaria nivel 3 tienen como fecha de vencimiento Junio 30 de 2019.

Si bien aún cuentan con tiempo, están asumiendo riesgos importantes, ya que para poner en marcha dichos sistemas se deben tener en cuenta los tiempos de implementación y adaptabilidad, lo cual se puede tardar entre 2 y 3 meses.

La circular de la Supersolidaria exige la identificación de Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, señales de alerta , segmentación, ROS, capacitación , manual SARLAFT entre otros. Además manifiesta que la no implementación de este sistema acarreará sanciones económicas,reputacionales y legales. 

Esta norma además de facilitar obtener el control de origen de los recursos,también permite controlar en qué están siendo invertidos.